女子诈骗洗钱被网上追逃 一枚炮弹“炸”回国

女子诈骗洗钱被网上追逃 一枚炮弹“炸”回国

涉嫌参与案值高达200万元的电信诈骗洗钱环节,云南女子肖平察觉警方已将她纳入视线,于是躲进缅甸赌场。不料当地战事再起,一枚炮弹在其藏匿地附近爆炸,心惊肉跳的她潜回国内躲避,岂料警方早已张网以待。

23日,记者获悉,秭归警方于20日将嫌疑人肖平从云南押回。

假冒老总骗走200万 民警争分夺秒挽回157万

去年11月22日中午12时许,秭归县某公司会计张云加入办公室主任给的工作群不久,就接到“老总”让其给一个账户转50万元合同款的消息。“老总”有令,张云不敢怠慢,立即通过网银给“老总”发来的一个陕西农行账户转了款。事后,她特意给“老总”留了言。

2个多小时后,“老总”再次让张云给该账户转款150万元。因输入汇款账号错误,此次转款转了两次才成功。

转完款,张云打电话向老总核实,结果让她目瞪口呆:老总根本没让她打款,她这才醒悟遭遇了电信诈骗。

情况紧急,秭归警方第一时间启动防电信诈骗止付程序。“诈骗分子得手后,迅速将200万“化整为零”一级一级转到全国各地数十个账户上,一旦被取出,很难再追回。”秭归县公安局刑警大队副大队长向春林告诉记者,当时我们是在和犯罪分子赛跑,早一秒追查出这些账户并一一冻结,就能多挽回一些损失。

让民警欣慰的是,截至当晚10时,除较早转出的50万元中部分钱款被不法分子取出,成功止付157万元。

地下钱庄转货款 神秘女子浮出水面

张云给不法分子转第二笔款时,正在缅甸果敢老街做农贸生意的周兰也准备给供货商朱兵支付货款。

当她准备好现金给朱兵打电话时,才知道他已回到云南。随后,她像往常一样来到一家地下钱庄,请钱庄将货款转给朱兵。一名20多岁的女子接待了她,收到周兰3万多元现金,该女子通过网上银行将钱转给了朱兵。

就在这笔钱到朱兵账上时,秭归县公安局刑警大队刑警王旸已追踪到被骗的200万中有17万元被分多次转入骗子使用的第四级账户——该钱庄给朱兵转账时使用的名为“周华”的账户中。“周华”账户收到的这17万元,很快被转到20多个五级账户上。

“地下钱庄肯定是电信诈骗的末端环节——洗钱!”王旸大胆分析。不久,王旸证实了自己的判断。原来,缅甸边境银行很少,滋生了大量地下钱庄,它们的主要业务就是帮人汇款或取钱。“地下钱庄收入周兰的现金,将骗子转来的钱汇给朱兵,悄然将赃款洗白。”

地下钱庄的女子是谁?警方很快确定她是云南临沧市镇康县某村27岁的肖平,并将其上网追逃。

炮弹藏匿点旁爆炸 女逃犯仓惶逃回国

没过多久,秭归警方查明该案为广西宾阳一诈骗团伙所为,但团伙成员非常隐蔽,虽抓获多个嫌疑人,但案件仍举步维艰。

3月13日,从云南警方传来消息:肖平已潜回国内,并于当天下午在云南临沧市云县被禁毒民警抓获。

第二天,向春林带领民警赶赴云南。“她看上去很瘦弱,感觉年纪很小。看到民警直发抖,并多次放声大哭……”向春林向记者讲述了在云南看到的场景。

据肖平交待,她初中毕业后来到缅甸做服务员、保姆。2015年,一位亲戚把她带到地下钱庄,教会她网银操作,让其帮客人取款、汇款——洗钱。

秭归案发后两小时内,肖平将转到“周华”账上的17万元赃款分别转到20多个账户上,朱兵收到的就是其中一笔。

事后,地下钱庄似乎有所觉察,不久,肖平便离开钱庄到一家赌场躲了起来。藏匿期间,肖平担心被警察找到,惶惶不可终日。今年3月以来,一些武装力量在缅甸果敢老街发生冲突,整日枪声不断,肖平经常半夜被惊醒,害怕有一天见不到亲人。

一天,密集的枪声中夹杂着炮弹声呼啸而至,一枚炮弹在赌场附近爆炸,肖平吓得魂飞魄散,看到赌场老板吓跑了,她决心逃回国内躲避。

3月9日,肖平本打算从仅需20分钟即可回国的南伞口岸入境,却发现沿线战事不断,便打消这个念头。为躲避战火,她沿小路花数个小时偷偷逃回国内,回到家里躲了几天就落网了。

目前,该案警方正在深挖中。

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