黄石一地破获特大跨境赌博案 涉案资金高达4亿

黄石一地破获特大跨境赌博案 涉案资金高达4亿

湖北省公安厅新闻发布会现场 警方 供图

原标题:诈骗千余万挥霍于赌博,湖北警方循迹破涉4亿跨境网络赌博案

诈骗来1700余万元,有600余万元赌博输掉。湖北大冶市公安局循迹调查,破获一起特大跨境网络赌博案,涉赌资金逾4亿元。6月13日,湖北省公安厅召开新闻发布会,通报了近期公安部门破获的典型赌博案件。 除了传统的流动赌场,团伙在小卖部投放赌博机,还有新型的跨境网络赌博、手机软件赌博案件。

湖北省公安厅相关负责人表示,6月14日世界杯即将开幕,赌球案有抬头趋势,警方将针对此类案件露头就打。

大冶警方侦破特大跨境网络赌博案

2017年6月,大冶市公安局在侦办一起特大诈骗案时,发现犯罪嫌疑人将其诈骗来的1700余万元,全部挥霍于地下六合彩及龙虎斗赌博。警方发现,是罗某某在大冶市组织人员参与网络赌博的案件线索,初查发现罗某某实为缅甸聚林赌场境内代理。7月12日,大冶市局成立专班对“7.12”跨境网络赌博案立案侦查。

专班通过查询上百个相关的银行账户和相关联的手机号码分析,经过两个多月的侦查,初步查明这是一个涉及境外缅甸,国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙。

警方查明,2012年以来,福建籍犯罪嫌疑人李某某在缅甸小勐拉特区开设聚林国际赌场,该赌场有业务部、财务部和车队,赌场内设有实体赌场和网络赌场,网络赌场提供聚林国际赌场各赌桌的实时视频,接受中国境内各代理点电话投注和网络投注。网络赌场在我国境内发展代理,代理在各自区域发展下线招揽赌客参赌,通过专门电话或网络将投注情况传递到缅甸赌场。赌博方式有“龙虎斗”、“六合彩”等,其中,“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注,“六合彩”通过特定网址登陆境外赌博网站投注。

2014年以来,田某某(男,湖北大冶人)、冯某某(男,湖北大冶人)与李某某协商后,成为聚林赌场湖北大冶地区网络赌博代理,在大冶地区多地开设赌场,向聚林赌场进行投注,参赌人员逾千人,涉赌资金逾4亿元。

大冶市公安局相关负责人介绍,一些参赌人员为了防止赌场设局,会要求代理人安排在赌场的工作人员出现在视频里,按照他们的要求做动作。代理人和赌场三七分成,“龙虎斗”如果出现合局庄家全收,代理人则和赌场五五分成。在大冶的这些赌点,每天仅合局的“抽水”就达到两三万元,有的人一场就输掉十几万元。赌博的资金通过银行打给赌场财务人员,财务人员通过在境内取款,分批带入缅甸;或者通过一些商户,将钱分批打到缅甸。

该负责人介绍,有一名参赌人员沉迷赌博,先后输掉一万余万元,连房子都卖掉了。后来也开设了一个赌点,至案发时涉案金额达到一百余万元。

截至目前,专案组已查证参赌人员130余人,扣押账本、电子证据等40余份。近日,专案组先后3次前往西双版纳州公安局,启动国际跨国警务协作机制,向缅甸警方发出跨国警务协作函,多渠道查找境外犯罪分子行踪,先后抓获潜逃国外的团伙骨干2人,其中包括聚林赌场财物总监严某,并顺利押解回大冶。目前,案件正在进一步深挖侦办之中。

上述负责人介绍,打掉这个团伙后,自今年1月至5月,大冶市赌博警情下降了30%。

团伙利用手机软件开设赌场案

2018年3月,湖北宜昌秭归县公安局工作中发现有人在利用网络开设赌场,当即组织治安、网安等部门成立专班开展侦查。经查,2017年以来,犯罪嫌疑人覃某某、黄某等人通过网上、网下邀约他人下载安装“好运比比看”等游戏软件,使用“邪月追凤”等微信号注册游戏账号后进入“公会”,以“炸金花”、“斗牛”等方式赌博,覃某某等人从中抽取“水费”获利。据不完全统计,该网络赌博团伙涉案资金流水已达3000余万元。

秭归县公安局相关负责人介绍,参赌人员下载的就是一款普通游戏软件,游戏里的分值每分可以兑换相应金额的人民币。参赌人员会加入一个微信群,每场赌局会在微信群公布结果,参赌人员通过微信红包或转账的方式将钱打给庄家,庄家抽成后再进行分配。将参赌人员拉入群里时,庄家会考察其信用,而介绍人则要对拉进群的参赌人员进行担保,以免有人“飞单”。

2018年5月3日,秭归县公安局举全局之力兵分13路,同时赶赴神农架林区、宜昌城区、枝江市及秭归县多个乡镇,一举抓获利用“好运比比看”等游戏软件开设赌场团伙成员13人,全部依法刑事拘留。

鄂州投放赌博机开设赌场案

2018年3月20日,鄂州市局治安支队接群众举报:武昌大道熊家巷内的彩票店摆放有赌博机供人赌博。市局治安支队联合西山分局迅速成立专班开展核查。

经十余天的暗访摸排、跟踪蹲守,一个以邓某某、李某某为首的湖南郴州临武籍涉赌团伙,通过网络购买赌博游戏机在鄂州、黄石等地选择城区副食店、彩票店、早餐店投放赌博游戏机开设赌场犯罪团伙浮出水面。期间,专案组民警化妆成赌客,逐一窝点进店参赌,对购买游戏币、上分下注、下分退币兑换现金过程,全程录音录像固定证据。

3月27日至3月30日,专案组分为3组开展收网行动,先后抓获了主要犯罪嫌疑人邓某某、李某某、曾某某(均为湖南郴州籍人)和为赌博提供条件的违法店主12人、参赌人员4人,查获涉案纸质账本3本、涉案数据账单12张(一台赌博机对应一张,均存放在赌博机内)、专用游戏币1万余枚、涉案电子账目照片的手机3部、查获涉案摩托车和面包车各1辆、收缴老虎机式赌博机13台。

目前,该案依法刑事拘留3人,并于近期移送起诉。

武汉“5.30”开设流动赌场案

2018年5月30日,武汉市局治安支队组织异地用警,联合特警支队、黄陂分局出动力量50余人,兵分3路,果断出击,强力合围,一举捣毁位于汉阳区永丰乡陈家咀工业园附2号后一平房内的“摇色子”聚众赌博窝点,现场抓获该赌场“老板”祁某某在内的涉赌人员100人,收缴赌资35万余元。经武汉市局支队和汉阳分局连夜审查,依法刑事拘留8人,行政拘留79人。

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